La llista Magnitsky és una llista de ciutadans russos que han estat sancionats per violacions dels drets humans i de l’estat de dret. Les persones que hi figuren tenen prohibit l’entrada als Estats Units i les relacions financeres amb ciutadans nord-americans. Les seves llistes de Magnitsky també existeixen a la UE i al Regne Unit.
Instruccions
Pas 1
Sergei Leonidovich Magnitsky (1972-2009) és un auditor que va treballar a l'empresa de consultoria Firestone Duncan, sota la direcció de William Browder. El 24 de novembre de 2008 va ser arrestat acusat d'assistir el cap de la fundació, William Browder, en evasió fiscal al territori de la Federació Russa. L'arrest es va dur a terme per iniciativa del tinent coronel de policia Artyom Kuznetsov, a qui s'havia iniciat prèviament una inspecció del Departament de Seguretat Interna del Ministeri d'Afers Interns. Anteriorment, a l’octubre del 2008, uns deu dies abans de la seva detenció, Sergei Magnitsky va declarar en relació amb els crims d’Artyom Kuznetsov, que formava part d’un grup de persones implicades en fraus fiscals a gran escala.
Pas 2
El juliol de 2008, Sergei Magnitsky va descobrir una malversació massiva de fons públics mitjançant "devolucions d'impostos". Va començar la seva pròpia investigació i va aconseguir desencallar l'esquema criminal amb fraus fiscals, que van iniciar els agents de l'ordre. Segons Magnitsky, la quantitat que els van robar del pressupost estatal va ascendir a 5.400 milions de rubles.
Pas 3
11 mesos després de ser detingut, el 16 de novembre de 2009, Sergei Magnitsky va morir a l'hospital de la presó preventiva. De la conclusió de la Comissió de Seguiment Públic de Moscou, es dedueix que durant la seva detenció (uns 358 dies), Magnitsky va escriure 450 denúncies sobre violacions permanents de les lleis sobre detenció.
Pas 4
En els darrers mesos, mentre estava al territori de la presó de Butyrka, també va fer unes 20 sol·licituds d'assistència mèdica en relació amb atacs de colecistitis calculosa o pancreatitis aguda. Se li va denegar l'assistència mèdica. El 16 de novembre de 2009, Sergei Magnitsky va ser transportat de la presó de Butyrskaya a l’hospital de la presó de Matrosskaya Tishina, on, en lloc de rebre assistència mèdica, va ser posat amb una camisa de força i emmanillat a un llit d’una cel·la d’aïllament. Després d'una hora i 30 minuts, després del "procediment", la persona investigada va morir.
Pas 5
El desembre de 2012, els Estats Units van aprovar la Llei de responsabilitat sobre l’estat de dret de Sergei Magnitsky, introduint sancions personals contra els responsables de violacions dels drets humans i de l’estat de dret. Segons aquesta llei, qualsevol persona responsable de violar la Convenció Internacional de Drets Humans es pot incloure a la llista de persones que poden estar subjectes a sancions restrictives personals.
Pas 6
En primer lloc, l'execució d'aquesta llei va incloure aquells ciutadans russos que presumptament van estar implicats en la mort de Sergei Magnitsky. Estan subjectes a restriccions de visats i sancions als seus actius financers als bancs nord-americans. La llista té dues parts: oberta i tancada. El Departament d'Estat i l'administració presidencial poden canviar cadascun d'ells segons el seu criteri. Després dels Estats Units, Gran Bretanya i la UE van formar la seva pròpia llista.
Pas 7
La llista inicial, compilada als Estats Units i publicada el 12 d’abril, incloïa els responsables directes de la mort de Sergei Magnitsky, un total de 18 persones. Entre ells, hi ha funcionaris del Ministeri de l'Interior, el FSB, el Servei Tributari Federal, jutges dels tribunals penals i arbitrals, la Fiscalia General i el Servei Penitenciari Federal.
Pas 8
Al maig de 2014, la llista va ser ampliada per altres 12 persones, les que estaven directament relacionades amb la investigació i amb el procés pòstum de Sergei Magnitsky. La llista també conté els metges del centre de detenció preventiva en què va ser detingut, així com persones implicades en la seva pròpia investigació contra els empleats del Ministeri de l'Interior de la Federació Russa. També es van fer addicions a la part tancada de la llista, que no està subjecta a publicació.
Pas 9
Els ciutadans russos inclosos a la llista Magnitsky tenen prohibit l’entrada als Estats Units, els seus comptes bancaris estan congelats i els ciutadans nord-americans tenen prohibit establir relacions financeres comercials amb els de la llista.
Pas 10
L’abril de 2013, el Ministeri d’Interior del Regne Unit va prohibir l’entrada al país de 60 ciutadans russos relacionats amb el cas Sergei Magnitsky. La llista del Ministeri d'Afers Interns britànic es basa en la llista de la Comissió Americana de Seguretat i Cooperació a Europa.
Pas 11
La llista internacional Magnitsky continua oberta. Posteriorment, pot incloure qualsevol persona sospitosa de violar la Declaració internacional dels drets humans (ONU) i la Convenció per a la protecció dels drets humans i les llibertats fonamentals (UE).
