Alexey Kuznetsov és un ex funcionari del govern de la regió de Moscou, en el qual va dirigir el Ministeri d'Hisenda durant vuit anys (2000-2008). Després de la seva renúncia, va deixar Rússia i aviat es va convertir en acusat de diversos casos penals relacionats amb fraus i malversacions. Des del 2013, la Fiscalia General de Rússia ha buscat l'extradició de Kuznetsov per part de les autoritats franceses, on l'exministre s'amagava de la justícia. Finalment, a principis del 2019 va ser extradit a la seva terra natal.
Educació, èxit professional, vida personal
La biografia d’Alexei Viktorovich Kuznetsov s’origina el 6 de novembre de 1962 a Moscou, on va néixer i créixer. Es va graduar a l’Institut Financer de Moscou amb una llicenciatura en finances i crèdit. Poc després de rebre el diploma –l’octubre de 1985– va aconseguir feina al Banc Estatal de l’URSS. Kuznetsov va treballar al centre d'informàtica principal del banc com a enginyer.
El gener de 1990 es va traslladar a Inkombank. Després d’haver començat la seva carrera com a economista sènior, el jove especialista ha promogut ràpidament la seva carrera i, des del 1992, va ocupar alts càrrecs al consell d’administració del banc i el 1994 va esdevenir el seu vicepresident. El primer escàndol de corrupció en què va aparèixer el nom de Kuznetsov a mitjan anys 90. Els dipositants estrangers van acusar la direcció d'Inkombank de robar fons dels dipositants i portar-los fora del mar. Avalon Capital, dirigida per la nord-americana Jeanne Bullock, va estar implicada en el cas.
Aquesta dona va tenir un paper important en la vida personal de Kuznetsov. Per ella, va deixar la seva primera dona, amb qui va criar tres fills. La segona esposa es va convertir molt ràpidament en l'ajudant principal d'Alexei Viktorovich i en un fidel soci comercial. A més, Jeanne li va donar una filla tan esperada, que es deia Eugenia. La nena fa temps que viu amb la seva mare als EUA.
Els procediments amb els dipositants d'Inkombank van disminuir gradualment després de la seva fallida el 1999. Poc abans, en un context d'impagament i pèrdues enormes per milers de milions de rubles, Inkombank va perdre la seva llicència. I fins i tot abans, a principis de 1998, Kuznetsov va escriure una carta de renúncia negant-se a participar en la promoció exterior del banc. Per descomptat, no es va quedar sense feina i va aconseguir mostrar el seu talent professional en diverses direccions:
- president i fundador de la Russian Investment Society, que s’ocupava de la fallida de les grans empreses;
- Director general de Standard MTK;
- fundador de l'empresa "Fintechkom".
A principis de la dècada de 2000, tots aquests projectes van caure en un segon pla, ja que Kuznetsov va rebre una oferta per unir-se al govern de la regió de Moscou.
Ministre d'Hisenda de la Regió de Moscou
Mikhail Babich, oficial, va presentar Kuznetsov a Boris Gromov, recentment elegit governador de la regió de la capital. El juny del 2000, Aleksey Viktorovich va dirigir el ministeri regional de finances i el 2004 va ser nomenat viceprimer ministre del govern regional.
Mentre el seu marit era a la funció pública, Jeanne Bullock s’encarregava del negoci familiar. Les seves empreses es dedicaven a transaccions immobiliàries als Estats Units, així com a la construcció a la regió de Moscou. Mentrestant, el 2003, Kuznetsov va adquirir secretament la ciutadania nord-americana, tot i que després va negar aquest fet. Va deixar el càrrec de ministre d'Hisenda l'estiu del 2008 "per motius familiars". I ben aviat va anar a la seva dona als EUA.
Procediment penal
Ja a l'agost, un escàndol de corrupció relacionat amb els enormes deutes del govern de la regió de Moscou va començar a agafar força. Kuznetsov va ser acusat d'abús de càrrecs. Segons la investigació, va assignar terrenys per construir a l'empresa de la seva dona i, com a conseqüència de la transferència il·legal de terres a propietat privada, va causar danys a l'Estat per valor de milers de milions de dòlars. El Comitè d’Investigació va obrir una causa penal contra l’ex funcionari. A la tardor del 2008, va ser inclòs a la llista de buscats internacionals.
Altres episodis de casos penals relacionats amb Alexei Kuznetsov:
- malversació de tres mil milions de rubles a través de OJSC Moscow Regional Investment Trust Company (MOITK);
- frau financer, com a conseqüència del qual es va privar a MOITK del dret a disposar dels béns de la regió de la capital;
- emissió il·legal de préstecs amb fons pressupostaris, que va provocar la fallida de MOITK.
Kuznetsov i la seva dona van negar totes les acusacions, citant les intrigues dels competidors. Mentrestant, van arrestar els seus còmplices implicats en la realització d’esquemes fraudulents: l’exdirector oficial del Ministeri d’Hisenda Valery Nosov i l’exdirector del MOITK Vladislav Telepnev. Van ser condemnats a gairebé 15 i 10 anys, respectivament. Zhanna Bullock també va ser jutjada in absentia. Va ser condemnada a onze anys en una presó de règim general i, mentre la dona continua figurant a la llista internacional de persones buscades.
Després de l'inici de la persecució penal de Kuznetsov el 2014, els agents del Comitè d'Investigació van descobrir un hangar a Sant Petersburg, en el qual es guardaven els tresors de l'antic funcionari i la seva dona. La col·lecció de pintures, antiguitats, mobles i llibres rars, segons estimacions aproximades, es va estimar en 50 milions de dòlars. Aquesta col·lecció esperava ser enviada als Estats Units en nom de Jeanne Bullock. Les obres d'art van ser confiscades i enviades a l'ermita per guardar-les.
Detenció i extradició a Rússia
Segons el comitè d’investigació, Alexei Kuznetsov va ser inclòs a la llista de buscats internacionals el 25 d’octubre de 2010. El jutjat de Basmanny de Moscou va detenir l’absentia l’ex-funcionari el juliol de 2011. En total, està acusat de deu delictes de frau, nou casos. de legalització de béns obtinguts per mitjans penals i tres episodis de malversació …
Finalment, el juliol de 2013, gràcies a una font anònima, Kuznetsov va ser arrestat a la Costa Blava. Durant la detenció, li van trobar documents falsos. La Fiscalia General de Rússia va enviar una sol·licitud d’extradició de l’ex-funcionari. Els seus béns van ser confiscats. A més d’apartaments, terrenys, cotxes a Rússia, Kuznetsov posseïa dos hotels a Courchevel, a més de comptes d’un banc suís.
El cas de l'extradició de Kuznetsov a Rússia va ser considerat pels tribunals francesos de diverses instàncies. No van veure en els càrrecs contra el detingut els tocs polítics en què insistien els seus advocats. El 2015, el Tribunal de cassació francès va reconèixer a les autoritats russes la legalitat de l’extradició de Kuznetsov. No obstant això, els retards burocràtics van endarrerir aquest procés tres anys més.
L'abril de 2017, l'ex funcionari va ser posat en llibertat i va ser detingut a París, i el 21 de novembre el primer ministre francès va signar els papers sobre la seva extradició. Els advocats de l'acusat van apel·lar contra aquesta decisió, però no va servir de res. És cert que el procediment d’apel·lació va trigar un any més. Només els primers dies del 2019, Alexey Kuznetsov va arribar a Rússia, acompanyat d’empleats de la Interpol i del Servei Penitenciari Federal. Ara s’enfrontarà a llargues proves a casa.
